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資料の原本内容
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議 案 株式会社○○○○への資金貸付について
議長は、代表取締役○○○○が株式会社○○○○に対して、運転資金○○○万円を下記のとおり貸し付けたい旨を述べ、その可否を議事に諮ったところ、満場異議無くこれを承認可決した。
なお、取締役○○○○は特別利害関係人に当たるため、この決議には参加せず定足数には算入されない。
貸付日 平成○○年○○月○○日
貸付金額 ○○万円
利率 年○％
返済方法
平成○年○月○日に元本および利息を一括して返済する
使途 運転資金
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれにそれぞれ記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社○○○○
議長 代表取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
