07 株式会社(役員が辞任又は死亡した場合)
株式会社変更登記申請書
1.商号 ○○○○株式会社
1.本店
1.登記の事由 取締役の変更
登記すべき事項 平成○○年○月○日取締役○○辞任
平成○○年○月○日取締役○○就任
1.登録免許税 金30,000円(又は10,000円)
1.添付書類
臨時株主総会議事録1通
就任承諾書1通
辞任届(又は死亡届)○通
委任状1通
上記のとおり登記の申請をします。
平成○年○月○日
住所
申請人 ○○○○株式会社
住所
代表取締役 ○○○○ 印
住所※3
上記代理人 ○○○○ 印
○法務局○○支局御中
臨時株主総会議事録
平成○年○月○日午前○時○分より,当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数○○名
発行済株式の総数○○○○株
(自己株式の数○○○○株)
議決権を行使できる株主の数○○名
議決権を行使することができる株主の議決権の数○○○○個
出席株主数(委任状による者を含む) ○○○○名
出席株主の議決権の数○○○○個
出席取締役○○○○(議長兼議事録作成者)
○○○○
○○○○
○○○○
出席会計参与税理士○○○○会(代表社員○○○○)
以上のとおり株主の出席があったので,定款の規定により代表取締役社長○○○○は議長席につき,本臨時総会は適法に成立したので,開会する旨を宣し,直ちに議事に入った。
第1号議案取締役の辞任に伴う改選に関する件
議長は,取締役○○より辞任の申し出があったため,後任者の選任の必要がある旨を述べ,その選任方法を諮ったところ,出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり,一同これを承認したので,議長は下記の者を指名し,この者につきその可否を諮ったところ,満場異議なくこれに賛成したので,下記のとおり就任することに可決確定した。
取締役○○○○
なお,被選任者は,その就任を承諾した。
議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ,午前○時○分閉会した。
以上の決議を明確にするため,この議事録をつくり,議長及び出席役員がこれに記名押印する。
平成○年○月○日
○○○○株式会社臨時株主総会
代表取締役 ○○○○ 印
取締役 ○○○○ 印
同 ○○○○ 印
会計参与税理士○○○○会
代表社員 ○○○○ 印
辞任届の例
辞任届
私は,このたび一身上の都合により,貴社の取締役を辞任いたしたく,お届けいたします。
平成○年○月○日
住所
○○○○ 印
○○○○株式会社御中
死亡届の例
死亡届
取締役○○○○は,平成○年○月○日死亡いたしましたので,お届けいたします。
平成○年○月○日
住所
長男 ○○○○ 印
○○○○株式会社御中
委任状の例
委任状
住所 ○○○○
私は,上記の者を代理人に定め,下記の権限を委任する。
1 当会社の取締役の変更登記の申請をする一切の件
1 原本還付の請求及び受領の件(注)原本還付を請求する場合に記載します。
平成○年○月○日
住所
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
株式会社変更登記申請書
1.商号
1.本店
1.登記の事由 取締役の変更
1.登記すべき事項
1.登録免許税 金 円
1.添付書類
臨時株主総会議事録1通
就任承諾書通
辞任届通
委任状1通
上記のとおり登記の申請をします。
平成○年○月○日
住所
申請人○○○○株式会社
住所
代表取締役 ○○○○ 印
○法務局○○支局御中