株式会社役員変更登記申請書5

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    07 株式会社(役員が辞任又は死亡した場合)
    株式会社変更登記申請書
    1.商号 ○○○○株式会社
    1.本店 
    1.登記の事由 取締役の変更
    登記すべき事項 平成○○年○月○日取締役○○辞任
              平成○○年○月○日取締役○○就任
    1.登録免許税 金30,000円(又は10,000円)
    1.添付書類
    臨時株主総会議事録1通
    就任承諾書1通
    辞任届(又は死亡届)○通
    委任状1通
    上記のとおり登記の申請をします。
    平成○年○月○日
    住所
    申請人 ○○○○株式会社
    住所
    代表取締役 ○○○○ 印
    住所※3
    上記代理人 ○○○○ 印
    ○法務局○○支局御中
    臨時株主総会議事録
    平成○年○月○日午前○時○分より,当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
    株主の総数○○名
    発行済株式の総数○○○○株
    (自己株式の数○○○○株)
    議決権を行使できる株主の数○○名
    議決権を行使することができる株主の議決権の数○○○○個
    出席株主数(委任状による者を含む) ○○○○名
    出席株主の議決権の数○○○○個
    出席取締役○○○○(議長兼議事録作成者)
    ○○○○
    ○○○○
    ○○○○
    出席会計参与税理士○○○○会(代表社員○○○○)
    以上のとおり株主の出席があったので,定款の規定により代表取締役社長○○○○は議長席につき,本臨時総会は適法に成立したので,開会する旨を宣し,直ちに議事に入った。
    第1号議案取締役の辞任に伴う改選に関する件
    議長は,取締役○○より辞任の申し出があったため,後任者の選任の必要がある旨を述べ,その選任方法を諮ったところ,出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり,一同これを承認したので,議長は下記の者を指名し,この者につきその可否を諮ったところ,満場異議なくこれに賛成したので,下記のとおり就任することに可決確定した。
    取締役○○○○
    なお,被選任者は,その就任を承諾した。
    議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ,午前○時○分閉会した。
    以上の決議を明確にするため,この議事録をつくり,議長及び出席役員がこれに記名押印する。
    平成○年○月○日
    ○○○○株式会社臨時株主総会
    代表取締役    ○○○○ 印
    取締役      ○○○○ 印
    同       ○○○○ 印
    会計参与税理士○○○○会
    代表社員     ○○○○ 印
    辞任届の例
    辞任届
    私は,このたび一身上の都合により,貴社の取締役を辞任いたしたく,お届けいたします。
    平成○年○月○日
    住所
    ○○○○ 印
    ○○○○株式会社御中
    死亡届の例
    死亡届
    取締役○○○○は,平成○年○月○日死亡いたしましたので,お届けいたします。
    平成○年○月○日
    住所
    長男 ○○○○ 印
    ○○○○株式会社御中
    委任状の例
    委任状
    住所 ○○○○
    私は,上記の者を代理人に定め,下記の権限を委任する。
    1 当会社の取締役の変更登記の申請をする一切の件
    1 原本還付の請求及び受領の件(注)原本還付を請求する場合に記載します。
    平成○年○月○日
    住所
    ○○○○株式会社
    代表取締役 ○○○○ 印
    株式会社変更登記申請書
    1.商号 
    1.本店 
    1.登記の事由 取締役の変更
    1.登記すべき事項
    1.登録免許税 金    円
    1.添付書類
    臨時株主総会議事録1通
    就任承諾書通
    辞任届通
    委任状1通
    上記のとおり登記の申請をします。
    平成○年○月○日
    住所
    申請人○○○○株式会社
    住所
    代表取締役 ○○○○ 印
    ○法務局○○支局御中

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