資料の原本内容

取締役会議事録
　 　平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 　定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
　　　　　取締役総数　　 　　○名 　　　　　出席取締役数　　 　　○名
　　　　　出席取締役 　　○○○○ 　　○○○○ 　　○○○○
　　 　
議案　剰余金の配当の件
　
　議長は、会社法第４５９条第１項第４号及び当会社定款第２３条の規定に基づき下記の要領で剰余金の配当をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
　議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
　
記
１． 配当財産の種類及び帳簿価額の総額
　　　金銭　金○○○○○○○○円
１． 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
　平成○○年○○月○○日午後○○時現在の株主名簿に記載された株主に対してその持ち株１株に対して金○○○○円
１． 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日　　 　　　平成○○年○○月○○日
　　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。
　上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。 　 平成○○年○○月○○日 　　　　　株式会社○○○○
議長・代表取締役 　　　○○○○ 出席取締役 　　　○○○○ 出席取締役 　　　○○○○

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