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資料の原本内容
株主総会議事録
１．日 時 平成○○年○○月○○日 午前○○時○○分から午前○○時○○分 １．場 所 ○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） １．出席者 発行済株式総数
○○○○株
当会社の株主総数
○○名
総株主の議決権の数
○○○○個
出席した株主の数（委任状による出席を含む)
○○名
出席株主の議決権の数
○○○○個
１．議 長 代表取締役 ○○○○ １．出席役員 取締役
○○○○
同
○○○○
同
○○○○
監査役
○○○○
１．議事の経過の要領及びその結果 定刻、代表取締役○○○○は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案 定款一部変更の件
議長は、当会社定款の株券を発行する旨の定めを廃止をするため、当会社定款に下記のとおり第○○条を新設し、次条以下を１条ずつ繰り下げたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。株券廃止の定款変更の効力発生日を平成○○年○○月○○日とすることについても、併せて承認された。 よって、議長は、当会社定款に下記のとおり第○○条を新設し、次条以下を１条ずつ繰り下げることにつき承認可決された旨を宣した。
記
(株券の不発行) 第○○条 当会社は、株券を発行しない。 以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。 １．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 ○○○○ １．議事録の記名押印 以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○
